Обналичивание денежных средств ИП на УСН
Дискуссия — ИП
Здравствуйте!
Я ИП на УСН-доход, работаю на стройке. Официально наёмных работников нет, печати и бухгалтера - тоже. Ежеквартальные отчисления и налоговые декларации по итогам года подаёт в налоговую юристка.
Я собираюсь подписать со строительной компанией договор на определённый объём работ, в результате на мой расчётный счёт ежемесячно будет падать 300-350 т. руб. Со мной неофициально будут трудиться ещё 3 человека, а платить им я буду со средств, поступающих на р/с. То есть каждый месяц 200-250 т. руб. я буду обналичивать, чтобы рассчитаться с работниками и себе на жизнь.
Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой или даже с правоохранительной системой при ежемесячном поступлении на мой счёт таких приличных как для обычного строителя сумм и при таких же регулярных обналичиваниях бОльшей части суммы? Не заподозрят ли меня в отмывании денег? Не назначат ли какую-нибудь проверку, чтобы убедиться, куда я трачу более 200 т. руб. ежемесячно?
Дата: 15.07.2019 19:42
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Ответ эксперта
Ольга, главная часть вопроса - это как раз расходы. Приходилось слышать от людей, что налоговая может заинтересоваться именно расходами. Говорят, что до подачи декларации могут и не трогать, но потом спросить, куда тратил сотни тысяч в месяц. И что версии типа "Пил, кутил и гулял с девушками в ночных клубах" не прокатят. Мол, могут попросить показать, что купил на эти деньги - машину, квартиру, а если нет - тогда есть вопросы. Возможно даже не у налоговой, а у полиции.
Это вероятно?
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе