Откуда такая сумма
Консультация
Здравствуйте, сегодня я сходил в сбербанк и взял на свое имя информацию об арестах. во- первых, такого счета у меня не было, во- вторых сумма этих арестов просто нереальна
Дата: 15.01.2018 22:00
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Борис
Вам необходимо все таки узнать подробно в банке, что за счета, кем открыты, когда открыты, откуда поступали средства и тд. возможно это делали злоумышленники, используя ваш счет, поэтому необходимо разбираться, по в связи с законами о борьбе с терроризмом и отмывании денежных средств, суммы свыше 600 000 рублей, попадают в поле зрения росфинмониторинга и ваши счета могут быть арестованы. Поэтому вам придется предоставить информацию по всем опрерациям или запросить ее в банке.