Перевод с валютного счета в России на валютный счет в другой стране
Дискуссия — Валютные переводы
В 2013 году брат, который живет в другой стране, дал доверенность сестре, чтобы она подарила от его имени долю в квартире их матери. Мать стала единственным собственником. Затем мать поехала к сыну. В январе 2014 дочь по доверенности матери продала ее квартиру в России, деньги от продажи положила на счет матери в банке в России, в рублях. Затем перевела их на ее валютный счет в этом же банке. И дальше перечислила на ее счет в другой стране, где проживала мать с сыном.
Является ли валютным нарушением перевод денег с валютного счета матери в России на ее же валютный счет в другой стране, учитывая что доля в квартире была сначала подарена матери сыном, а затем деньги от продажи квартиры матери были отправлены с ее валютного счета в России на ее же валютный счет в другой стране. Это было три года назад, тогда мать являлась резидентом России. В настоящее время она нерезидент, живет уже около 4 лет не в России и с тех пор не приезжала. Если это нарушение, то какое за это наказание для матери или дочери и есть ли срок давности на такое нарушение? Имеет ли отношение эта ситуация к ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", статья 12, пункт 6, 2 абзац.
Дата: 05.07.2017 12:44
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Ответ эксперта
Перевод резидентом РФ иностранной валюты на счет нерезидента РФ, открытый в иностранном банке
Добрый день.
Я гражданка России и Португалии. В Португалии живу постоянно, с 2009г. Работаю и плачу налоги в Португалии.
Если я правильно понимаю, в этом случае я считаюсь нерезидентом РФ.
Родители - граждане России, постоянно проживают в Москве.
Родители хотят перевести со своего счета в российском банке (ВТБ или Сбербанк) на мой счет в португальском банке определенную сумму (свыше 5000 долл США).
Хотела уточнить, какие требования/условия/ограничения существуют в отношении такой операции.
Если я правильно понимаю, законодательством такие операции разрешены. Правильно?
Нужно ли предоставлять какие- либо сопроводительные документы? (например, документы подтверждающие родство, подтверждение моего статуса нерезидента)
Какую цель перевода лучше указать?
Каким образом лучше сделать такой перевод: в офисе банка или через онлайн- кабинет?
Заранее спасибо.
С уважением,
Екатерина
Уважаемий Анатолий Иванович,
Спасибо за ответ.
Прошу Вас уточнить следующие моменты.
Описанный мною случай подпадает под первую описанную Вами ситуацию "переводы резидентов РФ (в рассматриваемом случае - Ваших родителей) при осуществлении платежа в пользу нерезидента РФ как в рублях, так и в иностранной валюте осуществляются без ограничений".
Правильно?
Каким законодательством регулируется эта ситуация, на какое законодательство можно сослаться в случае необходимости?
Каким образом два последующих пункта - об операциях между резидентами - применимы к моей ситуации?
При переводе, нужно ли предоставлять какие- либо сопроводительные документы и какую цель перевода лучше указать?
Каким образом лучше сделать такой перевод: в офисе банка или через онлайн- кабинет?
Спасибо,
С уважением,
Екатерина
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе