Нужно подтвердить подлинность квитанции на перевод денежных средств из Италии

Консультация

Здравствуйте. Нужна консультация по переводу денежных средств между странами

Дата: 14.06.2023 09:23

Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.

В консультации принимал участие

Далее
Назад
  • Дацкевич Константин Евгеньевич Юрист, Россия, Нижний Новгород

    Здравствуйте, Инна

    В данном случае, подтвердить или опровергнуть подлинность документа невозможно без оригинала.
    Если вы видите только копию, определить подделку по ней даже экспертиза не сможет, не сличив с оригиналом.

    Согласно главе 15 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 25.01.2022) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749) (с изм. и доп., вступил. в силу с 01.10.2022).

    При поступлении денежных средств вам на валютный счёт, банк обязан проверить сам платежное поручение, запросить документы у вас, в частности, документы, которые подтверждают правомерность вами получения денег (договора).

    В связи с этим, именно на банке лежит ответственность за достоверность информации и подлинность платежного поручения. Если же данное платежное поручение пришло к вам на электронную почту, минуя банк, это подделка.

    Ответить
Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image

Войти