Обоснование для банка при блокировке карты
Дискуссия — Банковская карта
Добрый день! Сбер заблокировал карту физлица по 115 ФЗ. В отделении получили перечень операций, которые необходимо обосновать. Одна из операций на сумму более 600 т. р. - перевод физ. лицу. Нужна консультация, каким образом корректнее обосновать это для банка.
Почта - kzhig@mail.ru
Дата: 21.03.2024 15:14
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Константин
В данном случае, так как отношения между физлицом, то я советую заключить договор займа со ставкой, равной среднерыночной, чтобы данная операция являлась законной и банк смог отчитаться о ней в Росфинмониторинг.