Мошенники использовали мою карту для перевода крупных сумм
Дискуссия — Банковская карта
Мошенники использовали мою карту для перевода крупных сумм. При этом они мне сказали что это всего лишь обмен криптовалюты на рубли. Теперь понимаю что это деньги были у ког-ото отмыты и переведены через меня на кошельки мошенников. Что мне теперь делать? Куда обращаться и что мне грозит?
Дата: 20.03.2024 09:14
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Татьяна
Если потерпевшие обратятся в полицию, то будет проведена проверка в порядке ст. 144, ст. 145 УПК РФ, возможно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество.
Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
Вы должны при опросе, допросе показать, что имели другую цель, когда давали данные карты, предоставить переписку, выписку со счета, скриншоты (если есть), что не были осведомлены о том, что собираются сделать мошенники, что сами были обмануты ими.
А потому Вам нужно сейчас подать заявление в полицию (образец в отделе на стенде) ПРошу привлечь к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, которые мошенническим путем получили данные моей банковской карты и возможно совершили хищения с её помощью, к чему я сама не причастна.
дата подпись
ПОлучить талон-уведомление в полиции, что заявление принято.
Потом Вас вызовут для дачи объяснения, приготовите копии выписки по счету, скрины и так далее, всё , что есть. Дадите свои объяснения. Этого будет достаточно, чтобы Вы не стали соучастником преступления - мошенничество.