Банк заблокировал счет по пункту 14, ст 7 - 115 ФЗ. Нужно понять как разблокировать.

Здравствуйте, Павел

Необходимо, просмотреть ответ банка, на сегодняшний день ситуация обстоит так.
В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона N 115 клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Закона N 115, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Согласно пункту 11 статьи 7 Закона N 115 организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона N 115, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Одновременно следует отметить, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подтверждают достоверность сведений, представленных в процессе идентификации на основании запрашиваемых документов.

Состав документов, подтверждающих место жительство (место) регистрации или место пребывания клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, определяется исходя из отнесения указанных лиц к категории граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и являющимися основанием для пребывания лица на конкретной территории, и/или его регистрации на ней.

Таким образом состав документов, которые они требуются должен сводится к:
- Паспорту РФ;
- Договорам о получении денежных средств.
- Выписка из ЕГРЮЛ, если вы являетесь организацией.