Банк отказывается переводить валюту
Дискуссия — Валютные переводы
Банк отказывается переводить валюту и требует следующее - На основании Указа Президента РФ №81 от 01.03.2022 - при операции резидента с нерезидентом дружественной страны по ДКП недвижимости необходимо исключить подконтрольность дружественного нерезидента недружественному, а также исключить территорию ведения деятельности и извлечения прибыли дружественного нерезидента в недружественных государствах.
Дата: 14.04.2023 14:02
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Правомерно ли банк просит этот непонятный мне документ
Эмиль, Да, банк руководствуется Указом Президента РФ от 01.03.2022 81
Государство не включенное в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 N 430-р является дружественным. Согласно подпункту "в" пункта 1 Указа N 81 если нерезиденты дружественных стран приобретали ценные бумаги и недвижимое имущество после 22.02.2022 у лиц из недружественных стран, то для проведения банковской операции в будущем требуется разрешение выдаваемое Правительственной комиссией согласно п. 1, п. п. "б" Указа 81. Кроме того, в случае если нерезидент из дружественного государства будет находиться под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия, то опять же потребуется разрешение согласно п. п. "б" Указа 81. Предлагаю получить разъяснение лица кому были адресованы деньги о приобретении ценных бумаг и недвижимости после 22.02.2022 или подконтрольности лицам из недружественных стран и исходя из полученного ответа дать разъяснение банку или обратиться в Правительственную комиссию.
Олеся Осипова, Здравствуйте, Олеся Леонидовна! ДКП от от 21.05.2021 года, и в указе Президента 81, нет таких слов, чтобы для перевода Банк требовал бенефициаров третьих лиц. "Бенефициарные владельцы ЮЛ-нерезидента или его контролирующие лица (Их имена и страны регистрации).
Эмиль, Банк затребовал информацию исходя из содержания п. 1 указа 81, согласно п. п."б" банк вправе потребовать разрешение Правительственной комиссии.
Эмиль, Предложение в части предоставления информации от лиц нерезидентов, только на случай если не требуется разрешения Правительтвенной комиссии.
Олеся Осипова, Спасибо большое