Запрос от легальной букмекерской конторы нотариально заверенные копии документов
Консультация
Здравствуйте, имеет ли право легальная букмекерская контора(зарегистрированная в России, а значит подчиняющая законом РФ) запрашивать у меня следующую информацию для выплаты выигрыша: "В целях реализации законодательства об идентификации просим Вас предоставить нотариально заверенные следующие копии документов: Паспорт, ИНН, СНИЛС, Военник.
Документы необходимо направить по адресу: 241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, строен. 4Б, комнаты №5, 7, лит. А, 1 этаж.
Напоминаем Вам об ответственности за подделку документов по ст. 327 УК РФ."
Так как это уже совсем серьезные документы и они могут по разному использовать данные мои документы(до этого отправлял фотографии данных документов им)
Дата: 02.02.2022 13:08
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Александр
Деятельность букмекерских контор регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". В пп. 1 п. 1 ст. 6.1 данного закона прописаны обязательства букмекеров выплачивать выигрыш своим клиентам только после прохождения клиентами идентификации.
Таким "законодательством об идентификации", как они выразились в требовании к вам, является Федеральный закон от 07.08.2001 года N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а, именно, его ч. 1 ст. 7 (именно на этот закон идет ссылка в пп. 1 п. 1 ст. 6.1 224-ого закона). Там указано, что организации производящие выплаты денежных средств (в том числе и букмекерские конторы) обязаны производить "упрощенную" идентификацию, в том числе, физических лиц, которая подразумевает требование в предоставлении серии и номера документа, удостоверяющего личность, данных о фамилии, имени, отчестве лица, даты рождения, гражданства, места регистрации, номера ИНН, серии и номера документа страхового номера индивидуального лицевого счета в системе ПФР.
В этой же 7ой статье указанного федерального закона № 115 указано в каком виде происходит "упрощенная" идентификация физического лица - в виде личного предоставления физическим лицом оригиналов документов или "надлежащим образом заверенных копий".
Таким образом, требование букмекерской конторы законны и обоснованны. Фотографии не являются надлежаще заверенными копиями.
Артур Дыханов, Если я откажусь от отправки данных документов, они обязаны мне выплатить депозит?
Александр, Если вы не предоставите документы, выигрыш в досудебном порядке они вам не выплатят. В 115ом Федеральном законе для финансовых организаций предусмотрена ответственность за нарушение требований финансового законодательства. Но выплатить вам выигрыш они обязаны. Об этом говорит ч. 2 ст. 1062 ГК РФ, где указано, что в случае возникновения спора по выплате, вы вправе обратиться в суд. Для начала нужно составить претензию с требованием о выплате, а после истечения срока на ожидание выплаты, составить исковое заявление и обратиться в суд.
Артур Дыханов, Я не про выигрыш, а про депозит - деньги, которые я ввел в букмекерскую контору.
Артур Дыханов, ?
Александр, Идентификация происходит и при принятии ставок (в том числе пополнении депозита) и выплате выигрыша. Об этом сказано в пп. 1 п. 1 ст. 6.1 ФЗ 244. Дело в том, что пополнение платежей у букмекеров происходит всегда проще, чем вывод средств, даже собственных. Если вам не возвращают ваши же деньги, которыми вы пополняли депозит, то основание в суде для истребования другое. Это требование о выплате неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ)