Мошенничество с займом онлайн
Дискуссия — Мошенничество
Вынужден обратиться за помощью. Темой данного обращения послужило письмо от частного инвестора:
Здравствуйте, извините, что вас тревожу, ваша заявка ещё на поиск займа актуально? Я частный инвестор и выдаю средства под 7% годовых. Никаких предоплат разумеется не беру, мой заработок - это проценты которые вы погашаете ежемесячно. Если заявка ваша актуальна, уточните сумму, срок и цель займа, в ответ я пришлю вам график платежей и список документов. Email:dianov.pavel. 80@list.ru
-- Да, я пошёл на поводу, отправил сканы паспорта(как было указано им), расписку. Вся переписка, а также расписка у меня есть.
Дальше он просил открыть счёт в платёжной системе: https://one-paypal.info/?auth=1, куда он перешлёт сумму, Я так и сделал. Да деньги туда пришли, но вывести я их не смог. Далее я решил проверить эту систему через интернет. Оказалось, что система является мошеннической(скриншот имеется). Я сразу сообщил об этом инвестору и отказался от его помощи. Вслед за этим пошли угрозы, что на основании расписки он заберёт у меня свои деньги, которыми я не пользовался. Вся переписка сохранилась.
Сейчас пришло письмо следующего содержания от mdob946@gmail.com: Добрый день на вас пришло письмо в УФСБ что вы обманули инвестора на 1500000 тысяч рублей. Вы хотите сесть по 159 части 4? Если нето решите вопрос свой иначе дело будем возбуждать.
Дата: 14.09.2020 01:50
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Я ПОДПИСАЛА ДОГОВОР ЗАЙМА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я ПОДПИСАЛА ДОГОВОР ЗАЙМА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЧЕРЕЗ ИНТЭРНЕТ ОТПРАВИЛА ДОГОВОР И СКАН ПАСПОРТА ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕЛ В СИСТЕМУ PORTVEY.WORK. ГДЕ В ДОГОВОРЕ БЫЛО УКАЗАНО ЧТО Я ТАМ ДОЛЖНА ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ МНЕ В СИСТЕМЕ ОТКРЫЛИ СЧЕТ КУДА МНЕ БЫЛ СДЕЛАН ПЕРЕВОД ДЕНЕГ НО ЧТО БЫ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ СЕБЕ Я ДОЛЖНА ПРОЙТИ ИНДИФИКАЦИЮ ТОЕСТЬ ОПЛАТИТЬ ЭТОТ СЧЕТ Я ОТКАЗАЛАСЬ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТ И НАПИСАЛА ЧТО БЫ ЗАЙМОДОВЕЦ ВЕРНУЛ СВОИ ДЕНЬГИ ОБРАТНО И АНУЛИРОВАЛ ДОГОВОР ЕГО ОТВЕТ ДОГОВОР ПОДПИСАН ДЕНЬГИ У ТЕБЯ НА СЧЕТЕ ТЕПЕРЬ ПЛАТИ ЕСЛИ ТРИ МЕСЯЦА НЕТ ОПЛАТЫ БУДЕТ СУД КАК МНЕ БЫТЬ
ОЛЬГА, Во - первых, деньги не у Вас на счету, а на виртуальном - В СИСТЕМЕ PORTVEY.WORK.
Во - вторых, я бы на Вашем месте дождался суда (я практически уверен, что заимодавец не рискнёт обращаться в суд).
Но, если заимодавец подаст, то суд должен будет прислать Вам копию искового заявления (вместе с повесткой и приложениями), на которое Вы можете и имеете право подать встречный иск или написать возражение на исковое заявление, где изложите о своём несогласии с исковыми требованиями и доводами истца. При этом, приложите документы и другие доказательства, подтверждающие правоту ваших утверждений.
Если потребуется помощь в подготовке документов, составленных по всем правилам ведения документации, с расчётами и ссылками на нормы действующего законодательства, а также с инструкцией по правильной подаче (отправке) в различные инстанции - обращайтесь!
Возможен ли онлайн кредит.
Здравствуйте, меня зовут Оксана Михайловна. Некоторое время назад я подала заявку онлайн на денежный кредит. Мне позвонили и представились представителем МКБ ( московский коммерческий банк) сказали: кредит одобрен, но что бы его получить надо или ехать в Москву (я нахожусь в Ростове-на-Дону) или онлайн переводом можно. Я согласилась на перевод, и начались проблемы. Сначала они сказали что перевод возможен только с коммисией, объяснив что цент банк такую сумму без комиссии не пропустит. Сняли 9300р. я обратилась за консультацией в Сбербанк. Мне сказали это мошенники, и заблокировали доступ к карте. Естественно никакой курьер с договором о кредите в тот дель не появился. Ещё МКБ сказали что деньги не перевели мне на счёт потому что, цент банк требует страховой лист и это стоит ещё 18200р. Я отказалась от всего и обвинила их в обмане. Теперь звонят и говорят что это из Центр банка и что "мои" деньги зависли на счёте и мне надо оплатить курьерную доставку документов в размере 4200р и если я оплачу эту сумму, то приедет курьер с договором о кредите, а все мною перечисленные деньги тоже мне вернут. Вот я хотела бы убедится, это же развод? И денег своих я уже не увижу и кредита не получу?
Оксана, На Ваш вопрос возможно предоставить следующий объективный ответ:
Безусловно, в изложенных Вами обстоятельствах это мошенничество. И Вам, соответственно, необходимо обратиться в полицию с заявлением о возбуждении в отношении неустановленного лица уголовного дела по факту мошенничества, совершенного с использованием средств электронного платежа - ст. 159,3 УК РФ.
А уже после возбуждения уголовного дела заявлять гражданский иск в уголовном деле о взыскании материального и морального вреда, причиненного преступлением.
Не могу оплатить онлайн кредиты как быть
Я связалась с машениками онлайн дополнительная работа. Набрала онлайн кредитов что бы больше заработать а они меня обманули мне теперь нечем платить кредиты к Каму обратится за помощью
Наталия, 1. Обратиться в полицию с заявлением по факту совершения неустановленными лицами мошенничества. Лучше подобные действия предпринимать с адвокатом.
2. Что касается вопросов по самим онлайн - кредитам, которые Вы понабрали, зависит от нюансов ситуации по каждому из таких кредитов. Можем оказать Вам правовую помощь по минимизации последствий Вашей закредитованности.
Документы и доказательства по онлайн - кредитам (когда и сколько брали, какие суммы когда оплачивали для погашения, что предъявили или предъявляют Вам кредитные и микрофинансовые организации) можете прислать на адрес моей корпоративной почты larin@consjurist.ru, чтобы можно было определить предстоящий объём работы и её стоимость.