Межгосударственные валютные переводы
Дискуссия — Валютные переводы
Здравствуйте, мне нужна консультация по валютным межгосударственным переводам. Я несколько месяцев назад познакомилась с мужчиной, он американец, он врач, сейчас работает врачом-педиатром в Сирии. У него была сделка по поставке медоборудования в Турецкую ООН и по этой сделке он получил чек на 750 000 евро. ТК он в Сирии в зоне военных действий, он сам не может сейчас взаимодействовать с банками и счетами и попросил меня открыть счет в Турецком банке и как его будущая жена получить сумму на этот счет. Я открыла счет, Турецкий банк проверил ее и зачислил ее. Теперь он просит перевести все на российский счет. Что я должна сделать, чтобы учесть все законы и совершить перевод законно?
Дата: 18.05.2020 10:19
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Людмила
Вы уверены, что на Ваш счёт зачислили 750 000 евро? Лично я – не уверен!
Скорее всего, теперь Вам поступит просьба о переводе денежных средств под различными официально звучащими предлогами.
Рекомендую Вам - никаких денег никуда и ни под каким предлогом не отправлять.
Может я что-то и не так понял из сообщения с вопросом, поступившего от Вас. В таком случае – готов ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.
Анатолий Ставский, Здравствуйте. Банк ответил мне - от вашего мужа поступил платеж, после проверки суммы мы зачислили ее на Ваш счет. Мне дали логин и пароль для доступа к онлайн счету. Но чтобы активировать этот счет, банку нужно отправить 4000 евро, указаны реквизиты и имя. Я ничего не отправляла. Мне перестала нравиться эта история. Как мне быть? Я хочу закрыть этот счет и больше не иметь с этим дел. И как мне быть с информацией в налоговую, которую нужно оповестить в течение 30 дней. Это обязательно?
Людмила, Здравствуйте! В банках Турции разнятся условия закрытия счёта. Для корректной консультации по данному вопросу пришлите данные банка и условия, на которых Вам открыли счёт в "Турецком банке".
Анатолий Ставский, NOBLE PURITY BANK
Когда: 6 мая в 09: 44
Кому: l-la31@yandex.ru
От кого: info@noblepuritygb.com
Уважаемая госпожа Людмила
Ваш аккаунт был создан. Ниже приведены данные вашей учетной записи.
Название аккаунта: Балабанова Людмила Викторовна
Номер счета: 119091654018240
У нас есть платформа для онлайн-банкинга, которая позволяет нашим
клиентам управлять своим счетом в Интернете, например, для проверки
баланса и осуществления переводов. Чтобы управлять своей учетной записью
в Интернете, нажмите ссылку ниже и введите номер учетной записи и
контакт в Интернете, как мы указали выше:
https://noblepuritygb.com/account.php?action=login
Кроме того, вы должны хранить в тайне информацию о вашем логине. Мы
терпим, чтобы служить вам лучше, спасибо
Обслуживание клиентов
Благородный Банк Чистоты
Анатолий Ставский, NOBLE PURITY BANK
Когда: 8 мая в 09: 36
Кому: l-la31@yandex.ru
От кого: info@noblepuritygb.com
Уважаемая госпожа Людмила
750000 страховых чеков евро и наличные в пятьсот евро были внесены на
ваш счет в турецком лагере беженцев ООН. Таким образом, ваша учетная
запись была зачислена в размере 500 евро и после правильной проверки 750
000 евро будет зачислена на вашем счете в течение 24 часов. Спасибо за
банковское дело с нами.
Обслуживание клиентов
Благородный банк чистоты
Турция
Анатолий Ставский, NOBLE PURITY BANK
Когда: 9 мая в 11: 55
Кому: l-la31@yandex.ru
От кого: info@noblepuritygb.com
Уважаемая госпожа Людмила
После осмотра чек был очищен и сумма 750 000 евро была зачислена на ваш
счет. Чтобы управлять своей учетной записью в Интернете, например,
проверять баланс и совершать переводы, вы можете посетить нашу
онлайн-платформу для банковских операций на нашем веб-сайте, перейдя по
этой ссылке: https://noblepuritygb.com/account.php?action=login и войти
в систему, введя номер вашей учетной записи и онлайн-контакт, который мы
дали вам при создании учетной записи.
Спасибо за банковскую с нами. Мы обязуемся служить вам лучше.
Обслуживание клиентов
Благородный Банк Чистоты
Анатолий Ставский, NOBLE PURITY BANK
Когда: 12 мая в 20: 58
Кому: l-la31@yandex.ru
От кого: info@noblepuritygb.com
161.PNGСкачатьПросмотреть
Уважаемая госпожа Людмила
Да, вы можете перевести свои деньги в нашем банке на свой счет в вашей
стране. Вы можете открыть счет в евро, долларах или рублях и отправить
его нам, или вы можете сделать перевод самостоятельно после оплаты за
активацию. Ваш аккаунт неактивен, вам нужно заплатить 4000 евро за
активацию аккаунта. Как только мы получим оплату, учетная запись будет
активирована, и мы вышлем вам код активации, после чего вы сможете войти
в учетную запись, используя предоставленную нам информацию, нажав ссылку
на эту информацию. и страницу, где вы можете добавить номер своей
учетной записи и PIN-код своей учетной записи, который мы уже
предоставили вам при создании вашей учетной записи. Между тем, после
добавления номера учетной записи и PIN-кода, вы можете нажать на логин и
открыть свою учетную запись. Нажмите на перевод в верхней части учетной
записи, и появится страница, где вы и ваш муж можете заполнить данные
своей личной учетной записи и приступить к переводу, или вы можете
отправить нам данные своей учетной записи после оплаты 4000 евро, чтобы
Мы поможем вам и сделаем перевод.
Мы щелкнули изображение учетной записи, чтобы показать вам, что вашей
учетной записи необходим код активации перед началом передачи.
Вы можете сделать платеж, используя этот счет в евро ниже:
Имя учетной записи: Hayati
Фамилия: Dalkilic
Номер счета: 91376777
Iban: tr410011100000000091376777
Свифт код: FNNBTRISXXX
Филиал: laleli
Код филиала: 970
Название банка: finansbank
Адрес банка: район Эсентепе, улица Старейшин, здание Хрустальной башни №
215 Шишли Стамбул
Адрес владельца: kocatepe meh, irmak cab. № 4446 Таксим, 24437, Стамбул
Турция
Мерсис: 03888002333400576
Благодарим Вас за сотрудничество с нами, мы обязуемся обслуживать Вас
лучше.
Обслуживание клиентов
Благородный Банк Чистоты
Людмила, Ваш очередной дополнительный вопрос:
Ответ:
Вы обязаны в течение месяца оповестить налоговую о том, что что открыли счёт в Турции. В противном случае Вас оштрафуют.
Людмила, У любого настоящего банка есть сайт. Какой сайт у этого банка? Пришлите ссылку, а то я не нашёл.
Анатолий Ставский, Https://noblepuritygb.com/
Спасибо, что занимаетесь моим вопросом так долго.
Людмила, Мне ещё потребуется определённое время, чтобы разобраться в ситуации...
Анатолий Ставский, Здравствуйте, Людмила! Очень хотелось бы пообщаться, так как попала в такую же историю
Диана, Считаю, что это мошенники выманивают у Вас деньги. Рекомендую - просто им не платить и никуда не перечислять никакие суммы по их просьбе (которые плавно перерастают в требования) ...
Анатолий Ставский, Добрый вечер.
У меня аналогичная ситуация, как и у Людмилы и тот же период , апрель 2020. У меня есть его паспорт. Это Clinton James.SША
Анатолий Ставский, , это не прикрытвя афера
Это мошенник !!!
Он меня сильно наказал.
Его место давно уже в ТЮРМЕ
Анатолий Ставский, Sдравствуйте. Я , Лариса
Это тот же мошенник - Джек врач - педиатр
Меня наказал. Историч та же -- 750000 $
Ищите и. находит добросердечных русских женщин Как бы его наказать.???
Доброго времени суток.
Интересует конец истории. Что Вы в итоге сделали? Как решили ситуацию?
У меня знакомая попала в ту же ситуацию. Нашел не один банк, по виду как noble purity. Я понимаю что развод, и никаких счетов не было открыто. Но все же, интересует Ваша история)
Перевод на Кубу
Могу ли я через китайский банк отправить деньги физлицу на Кубу? Через российские банки это невозможно.
Александр, Во-первых, Ваш вопрос не носит юридического характера.
Во-вторых, через китайский банк перевод на Кубу сделать также нельзя. Так как перевод всё равно получится в итоге из России.
В-третьих, проще отправить через один из сервисов, полагаю:
сервис онлайн переводов sendvalu.com
компания fonmoney.com
канадская компания enviodinero.ca
AIS (American International Service)
Олег Ларин, Схема у мошенника та же самая, что происходила со мной в то же время Взял у меня в займы приличную. сумму . Это Клинтон Ямес
Олег Ларин, Схема у мошенника та же самая, что происходила со мной в то же время Взял у меня в займы приличную. сумму . Это Клинтон Ямес
Доброго времени суток! Очень бы хотелось узнать историю Людмилы, т к у меня подобная ситуация с переводом денег
Здравствуйте, у меня сейчас такая же ситуация как и у Людмилы, и мое чутье подсказывает что не стоит вообще ввязываться в эту аферту, но у меня один вопрос: зачем эти мужчины все это делают, неужели они настолько бедные и подлые?
Добрый день! А можно узнать фамилию и имя бедного врача? у меня подобная ситуация, даже паспорт прислал мне для достоверности
Наталия, Добрыи день у меня такая же ситуация как у людмилы, как можно все это проверить, и чем закончилась ее история, напишите пожалуиста.
Добрый день!
Такая же история. Так что это мошенники, понятно. Но как узнать , маячит ли имя обманутого где-то на просторах интернета, или уже нет... ссылка на сайт не работает
Надежда, Sдравствуйте. Я , Лариса
Это тот же мошенник - Джек врач - педиатр
Меня наказал. Историч та же -- 750000 $
Ищите и. находит добросердечных русских женщин Как бы его наказать.???
Это < Climton. James> МОШЕННИК
Лариса, Спасибо за инф. Он видимо представляется под разными именами. А в вашей истории был сын и его учитель?
Этот мошенник не меняет свои личных данных. Он Клинтон в 2020 г попросил у меня помощ. ясделала ему 4 перевода на 16,500€
Обещал возвратить , на год пропал. В этом году объявился в скайпеснова просилпомощь