Через мою карту провели большой платеж
Консультация
Добрый день! Мой директор перевел мне деньги с одной из своих фирм на личную дебетовую карту и попросил снять их для него. Сумма была в районе 500000. Я засомневался, он сказал что депньги чистые от наших заказчиков пришли итд. Я давно знаю директора, знаю чем занимаются фирмы, никакого криминала никогда не было. Да и отказывать было совсем неудобно. Он перевел, мы пошли в банкомат и сняли, я ему передал. Через неделю банк заблокировал мне карту и добавил меня в черный список, я сразу понял что это был маневр для ухода от налогов. Это было давно, года 2 назад но тем не менее, какая отвественность мне может грозить, если фирму директора вдруг начнет трясти ОБЭП? Желательно не теоретический ответ о пособничестве/соучастии по ст. 198/199, а ответ на основании судебной и оперативной практики по данным вопросам.
Дата: 30.09.2017 14:40
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Ответы экспертов
Нужна практика по этим вопросам... если к примеру бы все номинальные директора сидели бы в тюрьме вместо настоящих, то я бы и не задавал этот вопрос, а сразу бы пошел писать чистосердечное признание в том, чего я не совершал)
Спасибо, почитал. Но там везде привлекаются директора, таких пассажиров вроде меня там вообще нет.
Анатолий, я немного не то имел ввиду, 198 ко мне никак относится не может, я имел ввиду примеры привлечения подставных лиц, коим я и являюсь.
198 - безусловно моя ошибка, но мне простительно, я же не профессионал, поэтому и обращаюсь к вам)
Анатолий, ни в коем случае не пытаюсь сказать что вы не даете ответ, за материалы спасибо, но нужно резюме - если в материалах дел не встречается никакой информации о приговорах подставным лицам, то, то значит их не привлекают вообще, или привлекают в качестве свидетелей, я правильно понял?
Там фирму насколько я знаю директор уже продал/переоформил на кого то... я не знаю деталей, но берем тот случай когда там ничего не заплачено никуда
И как поступить в случае вызова на допрос, чтобы умысел не приписали "в нагрузку" к делу что называется?
Самый главный вопрос в том и есть - как из свидетеля не стать обвиняемым после визита в органы?
Материалов дела нет, ибо нет и самого дела)
Дата - два года назад ровно, но насчет сумм не знаю, думаю были большие очень, на мою карту только 500 с лишним тысяч перевелось. По идее давно, но вдруг там по предварительному сговору директор и бухгалтер например, такое тоже могут создать и будет 2 часть, а там уже срок ого- го...
Что говорить, если вдруг вызовут?
Когда то давно, мне было мало лет и я имел глупость оформить на себя номинальное директорство, потом через года 2 меня вызвали в ОБЭП, дали шаблон объяснительной мол не причастен и сказали чтобы больше не видели меня... но это еще наверное зависит от оперов, какое решение принимать
Да, разовый. То есть даже если общая сумма по 199 будет предположим на особо крупный или группой лиц руководства фирмы, то мне можно не бояться?
Алексей, хотя если брать сумму 500000, то налог с нее не тянет даже на крупный размер, то есть максимум административная ответственность. Если брать изолированно. Если же в целом на фирму то там наверное наберётся немало
Алексей, если вдруг вызовут на неофициальную беседу в органы, что говорить? Все как было?
Понятно, спасибо. Вспомнил еще один момент, через пару месяцев после данного эпизода директор просил еще позвонить в контору которая занимается регистрацией фирм и внесением изменений. Я оставил номер знакомого юриста, с которым мы раньше консультировались. Оставил, сказав что хотят поменять директора или учредителя. Дальше в переговорах и в делах не участвовал. Соответсвенно, если вдруг они что то незаконное делали при перерегистрации, я так же максимум свидетель, верно?
Алексей, то есть я верно понял, если сотрудники конторы по регистрации фирм дадут показания что именно я первый звонил и спрашивал про услуги смены учредителя в проблемной и их прайс- лист, и от меня пришел данный клиент, это не будет являться основанием считать, (если они потом подобрали номинала, бомжа или что то подобное), что я организовал группу по предварительному сговору, устранил препятствия или нечто подобное? Я надеюсь что нет, так как по сути таких контор миллион, и директор мог бы обратиться туда и без меня.
*проблемной фирме
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе