Вопрос решён

Ответственность за машенничество

Здравствуйте, меня зовут Иван. Моя жена устроилась в тур фирму бухгалтером, не имея соответствующего образования, навыков. Ей предложили завести банковскую карту, с тем расчетом, что на нее будут приходить оплаты клиентов фирмы, оплаты покупок клиентов фирмы и д. т., то есть почти весь доход фирмы... От нее требуют только отчетность . Вопрос, на сколько это не законно и чем грозит.

Консультация юриста на тему «Ответственность за машенничество»

дается практикующими юристами, имеющими практический опыт по аналогичным ситуациям. По возможности, будьте готовы ответить на дополнительные вопросы специалиста и/или направить необходимые документы для анализа. В противном случае консультация будет дана на основе указанной в вопросе информации и иметь более предположительный характер.
юрист онлайн
Мои консультации — 291
i
Юридическая помощь, консультация по телефону, консультация в чате, по скайпу, whatsapp/viber, изготовление документов.

Здравствуйте, Иван!
В соответствие с действующими в Российской Федерации правовыми нормами любое ООО обязано иметь РС, а ИП волен сам определять. иметь ему такой счет или нет.  РС необходим для оплаты договоров, заключенных на сумму более 100 тысяч рублей, поскольку согласно действующему законодательству РФ такие сделки производятся только в безналичной форме.
Набор документов, необходимых для открытия РС ООО следующий:
Протокол общего собрания учредителей ООО
Устав фирмы, действующий на момент подачи заявления (копия, заверенная у нотариуса).
Список участников ООО.
Письмо Статистического регистра Федеральной службы статистики.
Приказ о назначении на должность Генерального директора и главного бухгалтера.
Документ с указанием адреса фирмы (арендный договор).
Актуальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок выдачи не ранее одного месяца от дня подачи заявления).
Набор документов для открытия РС ИП:
паспорт;
документ с кодами Росстата.

Да и с НДФЛ может возникнуть вопрос.

Спасибо 2017-09-29 08:55:55
В ответе ошибка?
Задайте уточняющий вопрос в специальной форме ниже, если Вы считаете ответ неполным. Мы ответим на ваш вопрос в ближайшее время.
Юридический ответ был полезен?
  • 1Напишите
    вопрос
  • 2Нажмите
    задать вопрос
  • 3Ожидайте
    ответа

Юридическая консультация онлайн

На Consjurist.ru вы можете быстро получить консультацию юриста онлайн или по телефону. Консультация юриста предоставляется на бесплатной и платной основе.
Вопрос должен быть максимально подробный, в таком случае специалист лучше поймет вашу ситуацию и даст грамотный ответ. Консультация без телефона.
Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image