Лицензия на денежные переводы
Консультация
Здравствуйте! Мне нужно зарегистрировать юр. лицо. Вид деятельности переводы денежных средств в РФ и обратно. Вы оказываете помощь в получении лицензии на данный вид деятельности?
Дата: 14.02.2018 10:39
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Максим
Согласно Федеральному закону № 161- ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств – это организация, которая в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации имеет право осуществлять перевод денежных средств.
Смотрим Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (в ред. от 31.12.2017) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018). Статья 14. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций.
Если Вы планируете зарегистрировать небанковскую кредитную организацию (далее по тексту сокращённо - "НКО") – другими словами: кредитную организацию, имеющую право осуществлять отдельные виды банковских операций, то допустимые сочетания банковских операций для таких НКО устанавливаются Банком России.
Осуществление НКО банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России.
Лицензии, которые выдаются Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.
При этом, формы НКО выделяются в зависимости от видового сочетания банковских операций, осуществляемых НКО.
Продолжение ответа - в следующем сообщении.
Анатолий Ставский, Здравствуйте! Я имею ввиду в ЛНР И ДНР.
Максим, Где это сказано в вопросе?
Сформируйте, пожалуйста, правильно свой вопрос, чтобы потом нам не дополнять ответы с учётом новых оговорок.
Анатолий Ставский, Прошу прощения. Пропустил. Меня интересует регистрация данной деятельности в ЛНР и ДНР.
Максим, При планировании осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Донецкой области, необходимо пройти регистрацию как субъекта хозяйствования.
Порядок о регистрации физических и юридических лиц, утверждён постановлением Совета Министров ДНР от 29.09.2014 №36-10, изменения к Порядку — в Постановлении № 4-5 от 27.03.2017.
Закон о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности № 18-IHC от 27.02.2015 (действующая редакция по состоянию на 23.11.2017) принят Постановлением Народного Совета 27.02.2015.