Банк ограничил операции по счету 000

Консультация

Здравствуйте, опишу ситуацию... банк ограничил операции по счету и запросил документацию , все предоставили . В процессе обнаружили ошибку, что скорей всего и вызвало подозрение банка-платежи проводили через оператора в отделении банка, платежку не проверили. Платеж был ИП в счете НДС не было , а в платежке он указан , была еще одна ошибка в другом платеже , тоже через оператора, была перепутана буква в названии фирмы но с этим вопросом разобрались-деньги ушли. Платежи онлайн не проводили так как логин пришел с опозданием.

Подскажите пожалуйста , возможное развитие событий(банк еще не ответил), как вести себя с банком( писать претензию или нет), что будет с оставшимися денежными средствами. заранее спасибо

Дата: 19.10.2019 02:56

Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.

В консультации принимал участие

Ответ эксперта

Здравствуйте, Константин

Здравствуйте. Банк запрашивал документы по 115 ФЗ?

  • 2019-10-19 07:39:21
  • В ответе ошибка?
Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image

Войти