Отправка денег компании, занимающейся обналичкой

Консультация

Добрый день. У меня открыто ооо с ндс, нашел товар, который можно было покупать только за наличку. Отправил в теч года платежи на сумму 1650000 рублей на 7 разных фирм, которые были подконтрольны одному и тому же человеку. В итоге его взяли, меня в составе более 100 контрагентов вызвали на допрос. В первый визит я сказал, что покупал у него товар, но во второй раз, через год, сказали что либо я говорю все как есть, либо очная ставка с ним, а он уже сотрудничает со следствием и подтвердил, что все операции были фиктивными. Мне также пришлось это признать. Что самое страшное, я как директор и учредитель своей фирмы, могу получить в результате этого дела?

Дата: 16.07.2019 23:18

Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.

В консультации принимал участие

Ответ эксперта

Здравствуйте, Дситрий

В изложенных Вами обстоятельствах, Вас следует признать соучастником преступления по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Рекомендуется в обязательном порядке воспользоваться помощь адвоката в качестве защитника, который построит линию Вашей защиты с тем расчетом, чтобы последствия для Вас были, как возможно, более минимальными.

Обязательно использовать любые, смягчающие Вашу вину, обстоятельства.

Если смысл в заключении досудебного соглашения и сотрудничества со следствием, зависит от нюансов Вашего дела.

  • 2019-07-17 13:36:44
  • В ответе ошибка?
Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image

Войти