Отправка денег компании, занимающейся обналичкой
Добрый день. У меня открыто ооо с ндс, нашел товар, который можно было покупать только за наличку. Отправил в теч года платежи на сумму 1650000 рублей на 7 разных фирм, которые были подконтрольны одному и тому же человеку. В итоге его взяли, меня в составе более 100 контрагентов вызвали на допрос. В первый визит я сказал, что покупал у него товар, но во второй раз, через год, сказали что либо я говорю все как есть, либо очная ставка с ним, а он уже сотрудничает со следствием и подтвердил, что все операции были фиктивными. Мне также пришлось это признать. Что самое страшное, я как директор и учредитель своей фирмы, могу получить в результате этого дела?
Доступ к ответам
Подписка на год
Доступ к ответам + 5 бесплатных консультаций
10800₽
/ год
18000₽
Оформить подписку
≈ 900₽ в месяц