Обналичивание денежных средств ИП на УСН
Дискуссия — ИП
Здравствуйте!
Я ИП на УСН-доход, работаю на стройке. Официально наёмных работников нет, печати и бухгалтера - тоже. Ежеквартальные отчисления и налоговые декларации по итогам года подаёт в налоговую юристка.
Я собираюсь подписать со строительной компанией договор на определённый объём работ, в результате на мой расчётный счёт ежемесячно будет падать 300-350 т. руб. Со мной неофициально будут трудиться ещё 3 человека, а платить им я буду со средств, поступающих на р/с. То есть каждый месяц 200-250 т. руб. я буду обналичивать, чтобы рассчитаться с работниками и себе на жизнь.
Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой или даже с правоохранительной системой при ежемесячном поступлении на мой счёт таких приличных как для обычного строителя сумм и при таких же регулярных обналичиваниях бОльшей части суммы? Не заподозрят ли меня в отмывании денег? Не назначат ли какую-нибудь проверку, чтобы убедиться, куда я трачу более 200 т. руб. ежемесячно?
Дата: 15.07.2019 19:42
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
Содержание консультации
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Александр
С точки зрения закона, и на расчетном, и на личном счете индивидуальный предприниматель держит свои собственные средства.
Распоряжаться ими он вправе по своему усмотрению. Доход от предпринимательской деятельности может быть использован предпринимателем так, как ему угодно, без ограничений, в том числе и выведен на личную карту для любых нужд.
В назначении перевода следует указать "Доход от предпринимательской деятельности" или "перевод личных средств".
Ольга Овсянникова, Ольга, главная часть вопроса - это как раз расходы. Приходилось слышать от людей, что налоговая может заинтересоваться именно расходами. Говорят, что до подачи декларации могут и не трогать, но потом спросить, куда тратил сотни тысяч в месяц. И что версии типа "Пил, кутил и гулял с девушками в ночных клубах" не прокатят. Мол, могут попросить показать, что купил на эти деньги - машину, квартиру, а если нет - тогда есть вопросы. Возможно даже не у налоговой, а у полиции.
Это вероятно?
Александр, При УСН доход ни у кого не должно возникать вопросов, куда вы тратите СВОИ деньги. Вы не обязаны отчитываться. Уплачивайте налоги поквратально, что бы видели, что вы деятельность ведете и никто не будет спрашивать. 200-300тыс в мес это не великие обороты.