Я отмываю деньги?
Консультация
Здравствуйте
Мне предложили работу
Мне приходит денежный перевод 2000 - 6000 $
Я должен снять эти деньги с банкомата.
Пойти за них купить биткойны. И отправить им.
Легально ли это?
Дата: 28.09.2018 00:21
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Роман
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в своем письме "Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн" разъяснил, что, -
В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Таким образом, Вас могут привлечь к ответственности, в том числе уголовной.