Финансовые вопросы

Мы помогаем решать юридические вопросы по финансовым темам. Сформулируйте вопрос и в течение часа специалист по финансовым вопросам предоставит ответ. Уведомление на почту или в онлайн-чат.

  • Круглосуточно быстрый ответ, работаем онлайн 24/7 без выходных.
  • Все средства связи: связь по телефону, почте, мессенджерам, социальные сети (на ваше усмотрение).
  • Опытные специалисты. Сервис сотрудничает только с адекватными и трудолюбивыми людьми.

Вопросы по финансовым темам

Можно ли привлечь к ответственности человека за обналичивание крупной суммы виртуальных долларов, с использованием подставных лиц?

В 2012 году в результате работы в интернет проекте типа МЛМ (сетевой маркетинг), мой оппонент получил крупную сумму денег, около 300000 долларов.
Эти деньги находились в виде виртуальных долларов на нескольких счетах в зарубежной платёжной системе Перфект Мани. https://perfectmoney.is
Эта платёжная система полностью анонимная и не является официальной. Офис находится в оффшорной зоне в Панаме.
Далее он выводил эти деньги в Россию путём обмена через частные обменные сервисы. Он переводил эти доллары на счета, принадлежащие обменникам, а они переводили ему рубли уже со своих счетов в российских банках. Фактически совершалась продажа этих долларов за рубли, но все деньги поступали ему ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в виде частных переводов.
Вывод совершался на несколько счетов в банках Связной, Альфа Банк, Сбербанк. Наличные снимались как через банкоматы, так и прямым получением наличных в отделениях.
Некоторые из этих счетов были оформлены на других людей, и у оппонента были доверенности на пользование этими счетами.
Деньги выводились постепенно, с апреля 2012 года по конец 2015 года, на каждый счёт выводилось не более 600000 рублей в месяц.
Никаких налогов на территории России уплачено не было.
Никаких заявлений на моего оппонента не было.
Могу ли я привлечь его к ответственности .... Читать целиком

2020-02-19 01:00:02

Элементы

Подскажите, пожалуйста, в статье 74.1 НКРФ гипотезу, диспозицию и санкцию. Читать целиком

2020-02-04 23:00:02

Перевод денег из Комбоджи

Здравствуйте, я хотела бы узнать как перевести деньги с Скайлинк банк Комбоджи в Россию? Что для этого нужно и существует ли вообще такой банк?. Читать целиком

2020-02-02 13:00:02

Чего мне ожидать от человека если он подаст заявление в полицию о воровстве сдачи?

Здравствуйте. Такая ситуация. Работаю в аптеке, пришёл мужчина и говорит что неделю назад я ему не дала сдачу 600 рублей. Просили видео с камер, а сказали что уже удалены, так долго не хранятся. А у меня по кассе всегда все хорошо, лишних не было. Мужчина теперь грозит полицией. Что делать в такой ситуации и как доказать не виновность?. Читать целиком

2020-01-29 21:00:01

Больничный лист

Здравствуйте!У меня вопрос, я работаю в противопожарной службе Респ. Коми, сейчас нахожусь на больничном. Сдал больничный 25 декабрч до сих пор ни не оплатили?. Читать целиком

2020-01-28 17:00:01

2019 ГОДУ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО МНЕ НАЗНАЧЕНО АСП 1МИЛЛИОН117ТЫСЯЧИ ТЕНГЕ. ИЗ НИЗ Я ПОЛУЧИЛА 270 ТЫСЯЧИ Т . ОСТАЛЬНЫЕ МОГУ Я ПОЛУЧИТЬ

2019 году. мне сказали что начислено 1миллион 117 тысячи тенге. из низ я получила 270 тысячи тенге. Остальные смогу я получить. Читать целиком

2020-01-27 08:00:01

2019 ГОДУ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО МНЕ НАЗНАЧЕНО АСП 1МИЛЛИОН117ТЫСЯЧИ ТЕНГЕ. ИЗ НИЗ Я ПОЛУЧИЛА 270 ТЫСЯЧИ Т . ОСТАЛЬНЫЕ МОГУ Я ПОЛУЧИТЬ

2019 году. мне сказали что начислено 1миллион 117 тысячи тенге. из низ я получила 270 тысячи тенге. Остальные смогу я получить. Читать целиком

2020-01-27 08:00:01

Попался мошенникам, что мне делать?

Я являюсь белорусов. Иногда играл в ставки онлайн, как то раз пришло смс что я выиграл 300тысяч российских рублей. Я не знал что с этим делать и правда ли это. Но тут появился человек с Москвы, дал паспортные данные свои, сам на фоне паспорта Фотографировался, общался по телефону со мной и сказал что он мне поможет их вывести. В конечном итоге я отправил ему 25тысяч российских рублей с предлогом что я оплачиваю все комиссии которые он скажет и когда деньги выаедуться я ему за помощь даю 30% от выигрыша. Я согласился на этих условиях. Но в итоге не моих денег, не выигрыша который должен был мне перевестись вчера. Только его последнее смс, оплатите ещё 3200р и уже 5 раз она повторил что это точно последний перевод. Я смогу вернуть свои деньги предоставив все данные людей которые у меня есть?. Читать целиком

2020-01-24 12:00:01

Кк узнать кто получил мои до родовые и декретные деньги? С

Как можно узнать кто получил мои до родовые деньги и декретные ? я работаю в школе? через 20 лет узнаю что я не получила положиенные мне деньги?. Читать целиком

2020-01-20 21:00:02

Военнослужащий и инвестиции .

Может ли военнослужащий приобретать различные ценные бумаги в том числе акции на российском и зарубежных фондовых рынках? Не занимает высоких руководящих должностей. Читать целиком

2020-01-20 04:00:02

Таможенное оформление и

Друг передал информационный ящик, на границе Турции потребовали оплатить за таможенное оформление, за поставку бумаги, и за глобальный офис очистить, за все 900долларов. Читать целиком

2020-01-10 01:00:02

Вымогательство

Здравствуйте. Муж случайно, ехав с горки с ребенком, сбил с ног парня с дочерью. Мы предложили лечение, на что пострадавшая сторона отказалась. Они просто потребовали 10.000 тысяч рублей. Мы предложили оплатить всех врачей, для обследования ребенка, на что нам ответиои нет. Мы предложили оплатить лечение, если они нам предоставят чеки. Опять отказ. В итоге, они просто требуют с нас 10 тысяч за ущерб. Что делать? Как поступить?. Читать целиком

2020-01-09 03:00:01

На каком основании были сняты деньги с карты по алиментам без предупреждения и кем?

С моего счета были сняты 40000 тенге. Возможно сняли за задолженность по кредиту, имеют ли право снять полностью все алименты, а не какой-то процент? И можно ли узнать кто снял деньги по номеру счёта?
KZ086010002012113765
(KZT). Читать целиком

2020-01-08 13:00:02

Чего ждать и как быть в этой ситуации?

„Такая ситуация, 26.12.19 положили через банкомат ВТБ 250 тр на карту Почта Банка, деньги сожрал, чек не выдал, выдал ошибку, перестал принимать и выдавать деньги и на этом всё. Написали в этот же день заявление в банк, его приняли, сказали ждать 8 календарных дней, обещали разобраться даже раньше, т. к сумма большая, итог сегодня 13-ый день, позвонили в банк, они просто увеличили срок рассмотрения и всё. К банкомату приезжали 2 раза так и стоит не работает. Есть информация что инкассация была 21.12.19 последний раз... как нам быть? 2 недели никакого решения и ответа, четверть миллиона неизвестно когда поступит на счет и поступит ли вообще. Все дни на нервах, информацию почему не назначили индивидуальную инкассацию не дают... есть вероятность взыскания морального ущерба? Сумма срочно нужна была на карте, а получилось так, что никто не разбирается и информацию не дают. Написали отзыв на сайт Банки. ру, никаких движений нет, ждите и все... Помогите Пожалуйста.“. Читать целиком

2020-01-07 19:00:02

Вопрос по отрицательному остатку на кртсчете.

Банк выставил отрицательный остаток и требует оплатить образовавшуюся задолженность по давно не существующей карте. Может ли банк снять деньги со счета стороннего банка?. Читать целиком

2020-01-06 23:00:01

Блокировка счета приставами

Пристава заморозили счет как долго он может находится в замороженом состоянии и обязаны ли они его разморозить?. Читать целиком

2020-01-05 14:00:01

Справедливо ли насчитали за год учебы в академии мвд сумму в размере16331руб?

Моему сыну после отчисления с академии мвд по своему желанию начисли выплачивать сумму 16331руб. я считаю что это много очень... как можно это узнать.. правильно ли они насчитали за год ?. Читать целиком

2019-12-31 16:00:01

По кредиту

Здравствуйте, я брала микрозайм, пришло письмо с суда сколько будет сумма долга?. Читать целиком

2019-12-29 21:00:02

Вопрос об кредите

Здравствуйте! Я попросила помощи у частного лица. В получении кредита. Мне сделали виртуальную карту, но я с неё не смогла снять никопейки. Говорят заблокирована. Требуют деньги. Переводила им 7 раз деньги. Банк называется и его ссылка gavai-Pay.com. С тем человеком нет связи. Бумаги я не подписывала. Что мне делать? Угрожают судом.. Читать целиком

2019-12-29 21:00:02

Выплаты до 3х лет

Здравствуйте, сейчас я получаю выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет от работодателя, (2й ребенок). Буду ли я получать пособие до 3х лет?
Если выплатами с материнского капитала не пользуемся.. Читать целиком

2019-12-24 12:00:01