Какие последствия понесут за собой при открытии ООО компаний или ИП липовый для отмывая денег

Здравствуйте, Александр

Вам грозит наказание по статьям 199 и 327 Уголовного кодекса РФ, то есть за уклонение от налогов и подделку документов. Другими словами - до шести лет лишения свободы.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьёй 171 УК РФ (если создан фиктивный ИП). Кроме этого - наказание за отмывание денег по статьям 174 и 199.2 УК РФ за сокрытие средств для уплаты налоговых сборов ( до семи лет лишения свободы).

Обналичивание денежных средств через ИП совершённое не одним человеком, даёт повод органам внутренних дел квалифицировать указанные преступления как совершённые группой лиц либо как создание организованной преступной группировки, несмотря на то, что обналиченный капитал остаётся в одних руках. Тут срок ещё больший.

Так что есть где разгуляться...

При отмывании через ООО наказание не мягче, просто закончился лимит текста и я уже вышел за рамки бесплатной консультации...