Через мою дебетовую карту провели деньги

Вопрос решён

Юридическая правовая оценка

Здравствуйте! Директор перевел мне деньги на личную дебетовую карту, в районе 500000 и попросил снять для него. Директора знаю давно, хорошо, и отказывать ему было неудобно. Я не очень хотел, но он сказал что деньги чистые и пришли от наших заказчиков. Просто перевели, я с ним вместе пошел в банкомат, сняли, и я ему отдал. Только потом, когда банк эту карточку заблокировал и добавил меня в черный список, я понял что это был маневр для ухода от налогов. Это было давно, но все же задумываюсь, что мне может быть, если фирму директора вдруг начнет трясти ОБЭП? Желательно не теоретический ответ про соучастие/пособничество по ст . 198/199, а судебную и оперативную практику по таким вопросам.

Воспользуйтесь Тендером
создание заявки

Создание заявки по удобной для вас цене

В Тендере вы можете указать свою цену на услугу или выбрать из предложенных вариантов наших специалистов. Удобно и доступно.

В консультации принимал участие

юридический ответ
Алексей Александрович
Онлайн
Мои консультации — 4975
i
Юридическая помощь, консультация по телефону, консультация в чате, по скайпу, whatsapp/viber, составление документов.

Здравствуйте, Олег

Если санкция  статьи, которая может ему вменена менее 3 лет, то срок давности таких преступлений составляет 2 года, и по истечении этого срока привлечь уже невозможно. Дело если даже возбудят, то обязаны по закону прекратить по этим основаниям. Если его не привлекут, то с вами еще проще ситуация, так как ваш умысел доказать невозможно.

2017-10-01 00:18:35
В ответе ошибка?
Ищете ответ на вопрос?
Ответ предоставляется в течение часа

Задайте свой вопрос и получите ответ

Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image