Правомочно ли это- банковский работник просит вкладчика предоставить СНИЛС, помимо паспорта?

Консультация

Нужно ли предоставлять в банк при закрытии в указанный срок срочного рублевого вклада, согласно заключенному с банком Договору, помимо паспорта еще и СНИЛС ? Татьяна.

Дата: 24.11.2016 14:24

Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.

В консультации принимал участие

Ответ эксперта

Здравствуйте, Татьяна

С 2017 года банки ( не только банки) будут обязаны запрашивать СНИЛС, пока это только их право.

5.4. ...... При проведении идентификации клиента - физического лица организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.ст. 7, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115- ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" {КонсультантПлюс}

  • 2016-11-26 12:01:08
  • В ответе ошибка?
Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image

Войти