не платит клиент из Казахстана
Консультация
Не платит по договору партнер из Казахстана. Заключен внешнеторговый контракт и поручительство на директора. Как взыскать? какие штрафы нам может выставить валютный контроль
Дата: 24.06.2016 14:50
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Ответ эксперта
Здравствуйте, Ирина!
Для правильного ответа на Ваш вопрос необходимо ознакомиться с условиями договора (внешнеторгового контракта), копию которого прошу Вас направить на электронный адрес (почту): doc@consjurist.ru
В ответе ошибка? 
получен ли Вами образец договора с нашим с казахским "партнером"
Получено два файла. Изучаю.
Взыскание начните с отправки Товариществу с ограниченной ответственностью «Мебель Шик» Претензии в письменном виде с приложением документов, подтверждающих изложенные в Претензии требования.
Претензию отправляйте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручите лично уполномоченному лицу ТОВ «Мебель Шик» с проставлением отметки о принятии. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.
В Претензии определите срок для погашения задолженности и приложите расчёт штрафных санкций.
Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) календарных дней с момента её получения, о чём отправитель должен быть извещён.
В случае отсутствия ответа или отказа в удовлетворении Претензии споры и разногласия передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд Брянской области (Российская Федерация, Брянская область, гор. Брянск), язык судопроизводства – русский.
По доп. соглашению клиент должен оплатить до 10 июля. Допник для ВК продлевали трижды. Клиент платить не собирается. Как нам избежать штрафа валютного контроля
Анатолий. Может вы сможете нам посоветовать специалиста по валютному контролю, специализирующегося на вопросах взыскания с партнеров р- ки Казахстан? какова стоимость услуг? Будем очень признательны.
С 1 октября 2012 вступила в силу новая Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
Не совсем понятно Ваше опасение штрафа валютного контроля, ведь денежная единица по договору - российский рубль.
Добрый день. Вы могли бы нам привести более конкретные выдержки из данного нормативного документа, но которые мы могли бы ссылаться, т. к. у нас есть информация, что нам, несмотря на то, что мы в данном случае потерпевшая сторона, могут выставить штраф в случае "неоплаты" со стороны партнера - 3/4 от суммы сделки , а это, очень значимая сумма для нашей организации
Здравствуйте, Ирина!
Вам будет проще поступить следующим образом:
1. Набираете в поисковике следующий текст: "новая Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
2. Левой клавишей мышки кликаете один раз на окошко "Найти".
3. Вам откроется несколько правильных ответов - выбирайте.
Дело в том, что в данном документе очень много текста и нет смысла копипастить.
Если не секрет, сообщите источник информации о том, что вам (цитирую Вас): "несмотря на то, что мы в данном случае потерпевшая сторона, могут выставить штраф в случае "неоплаты" со стороны партнера - 3/4 от суммы сделки", и если Вам это необходимо, то мы проверим достоверность информации.
добрый день. Данную информацию нам предоставили сотрудники "Райффайзенбанка", специалисты по валютному контролю...
Здравствуйте, Ирина!
Подайте в "Райффайзенбанк" заявление с просьбой предоставить Вам письменный ответ с обоснованием информации о том, что несмотря на то, что вы в данном случае потерпевшая сторона, они могут выставить штраф в случае "неоплаты" со стороны партнера - 3/4 от суммы сделки.
Заявление пишите в двух экземплярах, на одном из которых (Вашем) они должны поставить отметку о получении.
Если откажутся ставить отметку о принятии/получении, то отправьте заявление на юридический адрес банка заказной корреспонденцией с описью вложения и уведомлением о вручении. Квитанцию об отправке, заполненный бланк описи вложения и полученную вскоре карточку уведомления о вручении сохраните.
добрый вечер. наш банк ссылается на ч. 4 КоАП РФ, Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
есть ли возможно возможность оспорить данное требование
Да, есть возможность оспорить данное требование.
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
