Банк просит раскрыть источник происхождения денежных средств

Консультация

Здравствуете. У меня такая ситуация: банк заблокировал мой счета и просим меня в течение 7 рабочих дней предоставить пояснения и документы раскрывающие источник происхождения денежных средств. А дело в том что я занимаюсь торговлей на бирже и продаю биткоены(криптовалюту) и само собой никаких документов потверждающее это у меня нет. Что мне делать в этой ситуаций.

Нужна помощь в составлении документов

Дата: 19.01.2018 11:23

Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.

В консультации принимал участие

Ответ эксперта

Здравствуйте, Александр

Здравствуйте, Александр!  

Правом требовать отчет о законности получения денег банки наделили еще летом 2015 года с поправками в "антиотмывочный" закон № 115. Следом, в декабре, Центробанк издал положение № 499- П "Об идентификации кредитными организациями клиентов...", конкретизирующее эти нормы. Они могут применяться к любой категории клиентов (физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Что делать, решать Вам, но банки имеют законные полномочия требовать подтверждения законного происхождения доходов.

  • 2018-02-21 18:11:19
  • В ответе ошибка?
Оставьте отзыв о нашем сервисе

Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе

Ваше имя
Ваш email
Ваш отзыв

Укажите код с картинки

Captcha Image

Войти