Банк просит обосновать переводы физлицам
Дискуссия — Банковские переводы
Мне прислали письмо с банка в котом просят предоставить обоснование для переводов физлицам за несколько месяцев, В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Имеют ли они на это право и как реагировать, какие документы предоставлять?
Дата: 19.09.2017 14:30
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Ответы экспертов
Да, мне прислали как физ лицу. Сейчас на почту отправлю письмо банка
Да, я вам переслала письмо своего менеджера
А если смотреть выписку с переводами, она подходит под ту статью, на основании которой написано это письмо?
Поправьте меня, если я поняла неправильно.
Одному физ лицу должен быть перевод(совокупный или разовый) не превышающий 600 за один отчетный период(день)?
Если сейчас составлять письмо на основе той выписки, которая приложена, по идее, согласно статье она не подходит под ее действие. Возможен ли тогда вариант написания чисто письма, без приложения каких- либо документов?
А какой берется отчетный период, 600 ямогу перевести один раз за месяц или день??
Если будет написано письмо, можно ли использовать информацию о том, что я являюсь помощником руководителя ИП(на УСН 6%) и по совместительству его женой. Все платежи, которые проходили за это период были личного характера. (они и правда в большинстве случаев были именно таковыми)
Как мне написать ответ? Документы какие прикрепить, если их нет.
Может ли ко мне прийти налоговая?
Здравствуйте. Интересует, может ли ко мне прийти налоговая, если я буду закидывать наличные на карту в сумме от 100000 до 300000 тыс в месяц?
3. Если на регулярной основе приходит крупная денежная сумма;
Я являюсь физ. лицом. Какая это сумма должна быть?
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе